证券代码：000061      证券简称：农产品          公告编号：2015-50



               深圳市农产品股份有限公司
         第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2015

年 8 月 27 日上午 11:00 在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。

会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（监事王道海先生因公请假，委托

监事会主席卢健民先生出席并代为表决）。会议由监事会主席卢健民

先生主持，审议通过了以下议案：

    一、2015 年半年度报告及其摘要

    监事会认为，公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2015 年

半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    二、2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    本次公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部
分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本

承诺的银行理财产品，有效期一年。在上述额度和有效期内，资金进

行滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监

管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且

能控制风险，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司

及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    四、关于修订《募集资金管理办法》的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                          监    事   会

                                    二○一五年八月二十九日