证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2015-58


                 深圳市农产品股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015 年

9 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 25 日

以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本

次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈

少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

    一、关于成都公司（二期项目）投资项目后评价报告的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于南昌公司（二期项目）投资项目后评价报告的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司
                                          董     事     会
                                       二○一五年十月八日


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