证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-61
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十七次会议于 2015 年 10 月 30 日（周五）上午 9:30 以现场和通讯
表决相结合的方式召开，现场会议召开地点在深圳市福田区深南大道
7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室。会议通知于 2015 年 10 月
26 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13
人，其中现场表决董事 7 人，通讯表决董事 6 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审
议并逐项表决，通过以下议案：
一、2015 年第三季度报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2015 年第三季度报告
全文》（公告编号：2015-62）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2015 年第三季度
报告正文》（公告编号：2015-63）。
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二、关于出资成立海东海吉星国际农产品集配中心有限公司的议
案
为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，
公司同意与海东丝路商贸物流发展有限公司（以下简称“海东丝路公
司”）共同投资成立海东海吉星国际农产品集配中心有限公司（暂用
名，以工商登记名称为准，以下简称“海东海吉星公司”），建设“海
东国际农产品集配中心项目”。
（一）注册名称：海东海吉星国际农产品集配中心有限公司（暂
用名，以工商登记名称为准）。
（二）经营范围：农产品批发市场、仓储、物流、加工配送、食
品安全检测、环保、休闲、产业研发、会展、酒店餐饮、办公、生活
居住配套等设施的开发；商铺、写字楼和住宅出租、销售；有关农产
品、食品的交易和贸易的有偿服务；电子商务；商贸物流等（最终以
工商登记为准）。
（三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 5,100 51% 现金出资
海东丝路商贸物流发展有限公
4,900 49% 现金出资
司
合计 10,000 100% -
注：海东海吉星公司认缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资 5,000 万元，
自海东海吉星公司获得工商部门的名称预先核准之日起 60 日内，各方按出资比
例现金出资，其中：公司需出资 2,550 万元，海东丝路公司需出资 2,450 万元。
（四）组织架构安排：
1、董事会组成：董事会由 5 名成员组成。其中：公司委派 3 名，
海东丝路公司委派 2 名。董事会每届任期三年，任期届满，可连选连
任。董事长为海东海吉星公司的法定代表人，由公司委派。
2、监事会组成：监事会由 3 名成员组成。其中：公司委派 1 名，
海东丝路公司委派 1 名，另设职工监事 1 名。监事会每届任期三年。
监事会主席由公司委派。
3、管理人员：设总经理 1 名，由公司推荐，任期三年。原则上
设财务总监、财务负责人各 1 名，由财务总监兼财务部长，由公司委
派。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关
文件。
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（注：本事项不涉及单独公告）
三、关于修订《公司第七届董事会第十四次会议关于出资成立莆
田海吉星农产品物流发展有限公司的决议》的议案
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意成立莆田
海吉星农产品物流发展有限公司的议案》，同意公司现金出资 10,000
万元人民币（占 50%股权）和控股子公司深圳市海吉星国际食品产业
发展有限公司现金出资 2,000 万元人民币（占 10%股权）与香港镒源
集团控股子公司香港中国农产品交易城投资有限公司现金出资 8,000
万元人民币（占 40%股权）共同出资成立莆田海吉星农产品物流发展
有限公司（以下简称“莆田公司”），投资建设福建莆田“海西海吉星
农产品交易城”项目。
为加快推进项目进展，经与原合作各方协商，同意调整莆田公司
出资额为壹亿元人民币。调整后情况如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 5,000 50% 现金出资
中国农产品交易城投资有限公司 4,000 40% 现金出资
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 1,000 10% 现金出资
合 计 10,000 100% -
注：深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为公司控股子公司，公司持有其股
权比例为 51%。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关
文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（注：本事项不涉及单独公告）
四、关于增资全资子公司深圳海吉星投资公司的议案
为进一步提升公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限
公司（以下简称“海投公司”）的经营能力，同意公司单方现金增资海
投公司人民币 15,000 万元，增资款用于海投公司归还其向公司借款
及海投公司后续投资。
（一）海投公司基本情况：
1、企业名称：深圳市海吉星投资管理股份有限公司
2、住所：深圳市南山区白石路与沙河路交汇处深圳湾科技生态
园一区 2 栋 C 座 13 层 C01 号
3、法定代表人：龚艳玲
4、注册资本：人民币 20,000 万元
5、实收资本：人民币 20,000 万元
6、企业类型：股份有限公司
7、成立时间：2007 年 7 月 26 日
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；
投资策划；企业管理；资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业重组的策划
及咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务；自有房屋租赁。
9、股东名称、出资额及出资比例为：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市农产品股份有限公司 19,500 97.5%
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 500 2.5%
合 计 20,000 100%
注：深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司为公司的全资子公司，故海投公
司亦为公司的全资子公司。
10、财务状况：
经审计，截止 2014 年 12 月 31 日，海投公司资产总额为 21,364.67
万元，负债总额为 1,650.70 万元，净资产为 19,713.97 万元，资产负
债率为 7.73%，2014 年度实现营业收入 531.32 万元，净利润-1,475.65
万元。
未经审计，截止 2015 年 9 月 30 日，海投公司资产总额为 20,348.99
万元，负债总额为 1,505.29 万元，净资产为 18,843.70 万元，资产负
债率为 7.40%，2015 年 1-9 月实现营业收入 438.38 万元，净利润-870.27
万元。
（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
原出资额 原出资 变更后出资额 变更后
股东名称
（万元） 比例 （万元） 出资比例
深圳市农产品股份有限公司 19,500 97.5% 34,500 98.57%
深圳市海吉星国际农产品物流
500 2.5% 500 1.43%
管理有限公司
合 计 20,000 100% 35,000 100%
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（注：本事项不涉及单独公告）
五、关于按出资比例增资参股公司天津津俊公司的议案
为进一步提升公司参股公司天津津俊投资发展有限公司（以下简
称“天津津俊公司”）的经营能力，同意公司与天津津俊公司另三名
股东深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司、深圳市祥恒昶贸易有限公司、
深圳市臻康贸易有限公司分别按出资比例现金增资天津津俊公司共
计人民币 2,500 万元，其中，公司现金增资天津津俊公司人民币 1,050
万元。增资款用于天津津俊公司归还其向天津海吉星农产品市场管理
公司的借款。
（一）天津津俊公司基本情况
1、企业名称：天津津俊投资发展有限公司
2、住所：天津静海北环工业区中兴道 2 号
3、法定代表人：钟辉红
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、实收资本：人民币 5,000 万元
6、企业类型：有限责任公司
7、成立时间：2012 年 5 月 22 日
8、经营范围：对企业项目进行投资；农产品批发市场的开发、
建设、管理及服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后
方可经营）；货运代理服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限
制进出口的除外）；代理报关报检手续。（以上经营范围涉及行业许可
的凭许可证在有效期内经营，国家有专营规定的按规定办理）
9、股东名称、出资额及股权比例为：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 2,100 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 2,000 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 500 10%
深圳市臻康贸易有限公司 400 8%
合 计 5,000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，天津津俊公司资产总额为
20,806.85 万元，负债总额为 15,865.60 万元，净资产为 4,941.25 万元，
资产负债率为 76.25%，2014 年度，天津津俊公司处于筹建阶段，无
营业收入，净利润为-20.70 万元。
未经审计，截至 2015 年 9 月 30 日，天津津俊公司资产总额为
20,835.77 万元，负债总额为 15,905.60 万元，净资产为 4,930.17 万元，
资产负债率为 76.34%，2015 年 1-9 月，天津津俊公司仍处于筹建阶
段，无营业收入，净利润为-11.07 万元。
（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
原出资额 原股权 变更后出资 变更后
股东名称
（万元） 比例 额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 2,100 42% 3,150 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 2,000 40% 3,000 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 500 10% 750 10%
深圳市臻康贸易有限公司 400 8% 600 8%
合 计 5,000 100% 7,500 100%
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（注：本事项不涉及单独公告）
六、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例以债转股和
现金方式增资其参股公司广西冻品公司的议案
为支持广西海吉星冻品市场管理有限公司（以下简称“广西冻品
公司”）项目建设，同意公司全资子公司广西海吉星农产品国际物流
有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）与合作方按出资比例共同以
部分债权转增资本金方式及现金出资方式增资广西冻品公司。其中，
广西海吉星公司将其对广西冻品公司 3,234.40 万元借款中的 1,400 万
元借款转增资本金，并现金增资 320 万元。现金增资款用于广西冻品
公司有关项目建设。
（一）广西海吉星公司基本情况
1、企业名称： 广西海吉星农产品国际物流有限公司
2、住所： 南宁市江南区壮锦大道 16 号
3、法定代表人：俞新
4、注册资本：人民币 3.5 亿元
5、实收资本：人民币 3.2 亿元
6、企业类型： 其他有限责任公司
7、成立时间： 2008 年 9 月 19 日
8、经营范围：农产品批发市场及相关配套设施的开发建设、经
营管理；农产品仓储（场地另设）、配送（筹建）、装卸服务；网上提
供农产品交易服务平台；商业信息咨询服务；农产品检测；房屋和市
场经营设施的租赁；房地产开发经营；国内货运代理服务；代理报关
报检手续；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
9、股东名称、出资额及股权比例为：
股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 33,500 95.71% 现金
深圳市果菜贸易有限公司 1,500 4.29% 现金
合计 35,000 100% -
注：深圳市果菜贸易有限公司为公司的全资子公司，故广西海吉星公司亦为公司
的全资子公司。
（十）财务状况：
经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，广西海吉星公司总资产为
65,590.81 万元，净资产为 28,526.78 万元，资产负债率为 56.51%；2014
年度，实现营业收入 3,494.11 万元，净利润 94.44 万元。
未经审计，截至 2015 年 9 月 30 日，广西海吉星公司总资产为
70,354.85 万元，净资产为 31,088.85 万元，资产负债率为 55.81%；2015
年 1-9 月，实现营业收入 3,771.26 万元，净利润 562.07 万元。
（二）广西冻品公司基本情况
1、企业名称：广西海吉星冻品市场管理有限公司
2、住 所：南宁市江南区壮锦大道 19 号Ｂ座 0605 号房
3、法定代表人：俞新
4、注册资本：人民币 3,000 万元
5、实收资本：人民币 3,000 万元
6、企业类型：其他有限责任公司
7、成立时间：2012 年 7 月 19 日
8、经营范围：冻品批发市场的开发建设、经营管理；冻品仓储、
装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
9、股东名称、出资额及股权比例为：
股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式
广西海吉星农产品国际物流有限公司 1,200 40% 现金
广西明益隆投资发展有限公司 1,140 38% 现金
深圳市银和泰进出口有限公司 660 22% 现金
合 计 3,000 100% -
10、财务状况：
经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，广西冻品公司总资产为 6,192.62
万元，净资产为 2,689.30 万元，资产负债率为 56.57%；2014 年度，
广西冻品公司处于筹建阶段，尚未有营业收入，净利润为-197.11 万
元。
未经审计，截至 2015 年 9 月 30 日，广西冻品公司总资产 10,747.97
万元，净资产 2,488.83 万元，资产负债率为 76.84%；2015 年 1-9 月，
广西冻品公司处于筹建阶段，尚未有营业收入，净利润为-190.16 万
元。
（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
原出资额（万 原股权比 变更后出资 变更后
股东名称
元） 例 额（万元） 股权比例
广西海吉星农产品国际物流有限公司 1,200 40% 2,920 40%
广西明益隆投资发展有限公司 1,140 38% 2,774 38%
深圳市银和泰进出口有限公司 660 22% 1,606 22%
合 计 3,000 100% 7,300 100%
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（注：本事项不涉及单独公告）
七、关于向银行申请授信额度的议案
（一）同意公司继续向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币 6 亿元；
（二）同意公司继续向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请
综合授信额度人民币 5 亿元；
（三）同意公司继续向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币 16 亿元（其中 8 亿元为流动融资授信额度，8 亿元为
理财融资业务授信额度）；
（四）同意公司继续向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币 5 亿元；
（五）同意公司继续向广发银行股份有限公司香蜜湖支行申请综
合授信额度人民币 4 亿元。
以上申请授信额度担保方式均为信用担保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
