证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2016-20


          深圳市农产品股份有限公司关于召开
     2016 年度第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月

8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2016 年第

一次临时股东大会的通知》。现将公司召开 2016 年第一次临时股东大

会的有关情况提示如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 2:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2016 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4

月 24 日下午 15:00-2016 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日 2016 年 4 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开挂牌条

件的议案》

    2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    3、审议《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）

的议案》

    议案相关内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网的

《2016 年第一次临时股东大会议案内容》。

    （三）会议登记方法
    1、登记时间：2016 年 4 月 22 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00

－6:00）和 4 月 25 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－2:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件）原件（如法

定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及

出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件）原件、身份证

复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    邮政编码：518040

    联系人：江疆、裴欣

    联系电话：0755-82589021

    指定传真：0755-82589099

    4、其他事项

    异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    （四）参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
      （1）投票代码为：360061。

      （2）投票简称为：农产投票。

      （3）投票时间：2016 年 4 月 25 日的交易时间，即上午 9:30－

 11:30，下午 13:00－15:00。

      （4）在投票当日，“农产投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

 股东大会审议的议案总数。

      （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

      ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

      ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，

 1.00 元代表议案 1《关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开

 挂牌条件的议案》，2.00 元代表议案 2《关于修订<募集资金管理办法>

 的议案》，3.00 元代表议案 3《关于设立深圳市农产品流通产业发展

 基金（有限合伙）的议案》。申报价格与议案的具体对照关系如下表

 所示：
                      表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号                         议案名称                       委托价格(元)

                             总议案                                 100

           《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件
 议案1                                                              1.00
           的议案》

 议案2     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                     2.00

           《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）
 议案3                                                             3.00
           的议案》

      ③议案 1 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权；



                    表2表决意见对应“委托数量”一览表

            表决意见类型                            委托数量

               同   意                                  1股

               反   对                                  2股

               弃   权                                  3股

    ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    2、通过互联网投票系统的投票程序

    （1）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2016 年 4 月 24 日

下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 25 日下午 15:00。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券

交易所投资者服务密码”。

    ①申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的

密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服

务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码；

    ②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股

票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30

前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30

后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网

络投票时不必重新激活。
    ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证

机构申请。
   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票。

    3、网络投票其他注意事项

    （1）在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”

功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部

查询。

    （五）其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用

自理。

    特此公告。




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                               董    事   会

                                           二○一六年四月二十日
  附件：

                               授权委托书


        兹委托【       】先生（女士）代表我个人（单位）出席深圳市

  农产品股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第一次临时

  股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本

  人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，

  以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对

  下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

序号                          审议事项                          同意 反对 弃权

       《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议
 1
       案》

 2     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

       《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议
 3
       案》

        委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

        委托人股东账户：                 委托人持有股数：               股

        委托人身份证号码（或营业执照注册号）：




                                              日期：