证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2016－21


             深圳市农产品股份有限公司
         2016年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、特别提示

     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

     二、 会议召开和出席情况

     1、 会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 25 日下午 2:30；

     （2）网络投票时间：2016 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 4 月

25 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2016 年 4 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月

24 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

     2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技

大厦东座 13 楼农产品会议室

     3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

     4、 会议召集人：公司董事会

     5、 现场会议主持人：董事胡翔海先生


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     6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     7、会议出席情况：

   （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表

共 24 人，代表股份数 967,324,375 股，占公司有表决权股份总数

1,696,964,131 股的 57.0033%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东

授权代表共 13 人，代表股份数 458,486,795 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 27.0181%；通过网络投票的股东共 11 人，代表有

效表决权的股份 508,837,580 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131

股的 29.9852％。

   （2）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司董事会秘书出席了

本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；北京国枫(深圳)律

师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开挂

牌条件的议案》；

    同意的股份数 967,112,275 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9781%；

    反对的股份数股 194,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0201%；


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    弃权的股份数 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0018%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表

决情况如下：

    同意的股份数 2,371,783 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 91.7914%；

    反对的股份数 194,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 7.5429%；

    弃权的股份数 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.6657%。

    股东大会授权管理层履行挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律

文件。

    2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

    同意的股份数 967,112,275 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9781%；

    反对的股份数股 194,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0201%；

    弃权的股份数 17,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0018%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表


                               3
决情况如下：

    同意的股份数 2,371,783 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 91.7914%；

    反对的股份数 194,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 7.5429%；

    弃权的股份数 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.6657%。

    3、审议通过《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合

伙）的议案》

    同意的股份数 511,350,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9619%；

    反对的股份数 194,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 0.0381%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表

决情况如下：

    同意的股份数 2,388,983 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 92.4571%；

    反对的股份数 194,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 7.5429%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数


                               4
的 0%。

    股东大会授权管理层办理基金设立相关程序，签署基金设立相关法

律文件。

    出席本次会议的关联股东回避了表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫(深圳)律师事务所；

    2、律师姓名：孙林、方啸中；

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资

格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法

规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二○一六年四月二十六日




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