证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-22
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2016 年 4
月 29 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉
星会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 19 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，独立董事肖幼美女士因公未能出席
会议，委托独立董事刘震国先生代为出席并表决；独立事刘鲁鱼先生因公
未能出席会议，委托独立董事宁钟先生代为出席并表决；董事周文先生因
公未能出席会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并
逐项表决，通过以下议案：
一、2015 年度财务报告
《 2015 年 度 财 务 报 告 》 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度报告》第十一节“财务报告”。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、2015 年度利润分配预案
经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为
206,878,810.86 元；合并报表可供分配的利润为 324,997,288.37 元。
以现有总股本 1,696,964,131 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.50 元（含税）。本年度暂不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：以上利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准
则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券
交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、关于全额计提坂田肉联厂股权投资减值准备的议案
公司持有深圳市农产品坂田肉联厂有限公司（以下简称“坂田肉联厂”）
10%股权，账面股权投资成本 200 万元。
鉴于根据深圳市政府食品安全的战略部署和相关文件的要求，坂田肉
联厂已于 2013 年 8 月正式停产。2015 年 8 月，公司发现坂田肉联厂被非法
注销。综合坂田肉联厂的现状，公司判断所持有的坂田肉联厂 10%股权权
益已出现明显减值迹象，且可收回金额不能可靠估计, 根据《企业会计制度》
相关要求，本着谨慎性原则，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，同意全额计
提坂田肉联厂股权投资资产减值准备 200 万元（对公司 2015 年度归属净利
润影响为-200 万元）。
同时，董事会责成公司管理层严格按照法律程序追究非法注销嫌疑人
的赔偿责任，同时力争撤销坂田肉联厂注销状态，维护公司和股东利益。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案
2013 年，公司控股子公司成都农产品中心批发市场有限责任公司（以
下简称“成都公司”）原出纳个人非法盗用成都公司印章，以盗开现金支票和
转账支票等方式，盗取成都公司资金 3,025 万元用于个人买卖白银期货。截
至 2015 年 12 月 31 日，成都公司在公安机关的配合下已追回款项
15,574,695.66 元（含一审被告家属赔偿 100 万元），剩余 14,675,304.34 元正
在追讨中。目前，该案件刑事诉讼程序已终结，因三被告均无财产可被执
行，法院已终结强制执行程序；成都公司已委托律师另行提起民事诉讼，
要求此案资金办理银行承担财产损害赔偿，现处于法院立案审查阶段。
2013 年度及 2014 年度，公司已同意成都公司对严澍案件尚未追回应收
款项计提资产减值准备合计 12,675,304.34 元，尚未计提金额为 2,000,000 元。
根据律师关于案件进展情况分析，公司判断余下款项可收回性难以辨认，
根据《企业会计制度》相关要求，本着谨慎性原则，同意成都公司以 2015
年 12 月 31 日为基准日，就上述事项继续计提资产减值准备 200 万元（对
公司 2015 年度归属净利润影响为-102 万元），本次计提后，成都公司对严
澍案件尚未追回应收款项即“其他应收款-四川汇森机电工程有限责任公司”
科目已全额计提资产减值准备。
同时，董事会责成成都公司管理层继续严格按照法律程序追讨剩余款
项及追究责任赔偿，维护公司和股东利益。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划
的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项
目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的公告》（公告编号
2016-24）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、2015 年度内部控制评价报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度内部控制评价报告》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、2015 年度全面风险管理报告
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
九、2015 年度总裁工作报告
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
十、2015 年度董事会工作报告
《2015 年度董事会工作报告》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度报告》第四节 董事会工作报告。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、2015 年度独立董事履行职责情况报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度独立董事履行职责情况报告》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
公司董事及高级管理人员年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大
会审议通过的《薪资管理制度》的规定发放。其中，根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，经公司第七届董事会第二
十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自 2015 年起公司独立董事
津贴为每年 150,000 元（含税），逐月发放。
备注：统计口径根据《主板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露
相关事宜》（2015 年 4 月 20 日）的要求，应付报酬总额是指从公司应获得
的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、
年金以及其他形式的合计报酬；实际获得的报酬是指从公司和股东单位实
际获得的，已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、奖金、津贴、补
贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。
（一）2015 年，公司董事在公司领取薪酬、津贴的情况如下：
（单位：人民币 元）
从公司获得的 报告期末实际所
序
姓 名 职 务 报酬总额（含 得报酬 备 注
号
税） （扣税）
含 2014 年公告时未支付的 2014 年
1 陈少群 董事长 700,144.06 535,568.07
度奖金和 2015 年度预发奖金
董事 含 2014 年公告时未支付的 2014 年
2 胡翔海 681,762.06 521,373.57
总裁 度奖金和 2015 年度预发奖金
3 肖幼美 独立董事 150,000 126,000
4 刘震国 独立董事 150,000 126,000
5 刘鲁鱼 独立董事 150,000 126,000
6 宁 钟 独立董事 13,7500 115,500 自 2015 年 2 月起领取津贴
7 张志勇 独立董事 13,7500 115,500 自 2015 年 2 月起领取津贴
8 刘爱群 董事 0 0 不在公司领取报酬
9 万筱宁 董事 719,670.98 551,356.22
董事
10 陈阳升 350,000 300,000
财务总监
11 黄守岩 董事 0 0 不在公司领取报酬
12 周 文 董事 0 0 不在公司领取报酬
13 陈小华 董事 712,989.76 546,345.25
从公司获得的 报告期末实际所
序
姓 名 职 务 报酬总额（含 得报酬 备 注
号
税） （扣税）
副总裁
14 汪兴益 原独立董事 12,500 10,500 已离任，领取津贴至2015年1月
15 孙良媛 原独立董事 12,500 10,500 已离任，领取津贴至2015年1月
本议案逐项审议并表决，关联董事陈少群先生、胡翔海先生、肖幼美
女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、万筱宁先生、
陈阳升先生及陈小华先生分别回避表决。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）2015 年，除兼任董事的高级管理人员，公司高级管理人员在公
司领取薪酬、津贴的情况如下：
（单位：人民币 元）
从公司获得的报 报告期末实际所得报
序号 姓 名 职 务 备 注
酬总额（含税） 酬（扣税）
1 张 键 副总裁 707,372.48 542,132.22
2 刘雄佳 董事会秘书 717,950.50 549,921.74
自2015年5月起领取
3 沈 骅 副总裁 512,105.38 393,913.69
副总裁报酬
4 刘广阳 原副总裁 745,241.78 570,534.27 报告期后离任
本议案逐项审议并表决。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》尚须提交公司 2015 年度股东
大会审议通过。
十三、2015 年社会责任报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年社会责任报告》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十四、2015 年度报告及其摘要
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度报告》（公告编号：2016-25）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2015 年度报告摘要》（公
告编号 2016-26）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十五、2016 年第一季度报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016
年第一季度报告》（公告编号 2016-27）及刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2016 年第一季度报
告正文》（公告编号 2016-28）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十六、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号 2016-29）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
十七、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷
链公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财
务资助的公告》（公告编号 2016-30）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十八、关于召开 2015 年度股东大会的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》（公告编号 2016-31）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月三十日
