证券代码：000061                   证券简称：农产品               公告编号：2016-23


                            深圳市农产品股份有限公司
                    第七届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月

29 日上午 11:00 在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事

5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了以下

议案：

       一、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



       二、关于公司 2015 年度监事薪酬的议案

       2015 年，公司监事年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议

通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。
                                    从公司获得的报酬   报告期末实际所
序号      姓   名      职    务                                             备   注
                                     总额（含税）      得报酬（扣税）

 1        卢健民      监事会主席       420,000.00        360,000.00

 2        刘岁义         监事          596,398.74        458,775.82

 3        王道海         监事              0                 0          不在公司领取报酬

 4        谢微鹏         监事          568,492.62        437,601.68

 5        林映文         监事          468,032.52        362,458.48

       注：统计口径根据《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》（2015
年 4 月 20 日）的要求，应付报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬；实际获得的
报酬是指从公司和股东单位实际获得的，已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、
奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

     本议案逐项审议并表决，关联监事卢健民、刘岁义、谢微鹏和林映文

分别回避表决。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     三、公司 2015 年度财务报告

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     四、关于公司 2015 年度利润分配预案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     五、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     六、关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划

的议案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     七、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、公司 2015 年度内部控制评价报告

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督

和专项监督的基础上，对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准

日）的内部控制有效性进行了评价。

    监事会认为，公司 2015 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制

的实际情况。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    九、公司 2015 年度全面风险管理报告

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    十、公司 2015 年度报告及其摘要

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》

等相关规定，监事会审议了公司 2015 年度报告及其摘要，监事会认为：

    公司 2015 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和

《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况。

    监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    十一、2016 年第一季度报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    十二、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    议案一、二、三、四、六、七、十、十二尚须提交公司 2015 年度股东
大会审议。


    特此公告。




                                         深圳市农产品股份有限公司

                                                监   事   会

                                           二○一六年四月三十日