证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－37
深圳市农产品股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 5 月
23 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 5 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月
22 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦东座 13 楼农产品会议室
3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事胡翔海先生
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
1
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表
共 18 人，代表股份数 1,007,337,697 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 59.3612%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东
授权代表共 6 人，代表股份数 489,758,646 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 28.8609%；通过网络投票的股东共 12 人，代表有
效表决权的股份 517,579,051 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131
股的 30.5003％。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司董事会秘书出席了
本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；北京国枫(深圳)律
师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度财务报告》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
2
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
2、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 942,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0936%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 942,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 10.5188%；
3
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0。
3、审议通过《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集
资金使用计划的议案》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
4、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
4
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
5、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
5
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
6、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
6
总数的 0.8312%。
7、审议通过《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》；
同意的股份数 1,004,730,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9063%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0863%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
出席本次会议的关联股东回避了表决。
8、审议通过《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》；
同意的股份数 1,006,378,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
7
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
出席本次会议的关联股东回避了表决。
9、审议通过《2015 年度报告》及其摘要；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
8
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.8312%。
10、审议通过《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；
同意的股份数 1,006,394,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9064%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0862%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0074%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意的股份数 8,020,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.4812%；
反对的股份数 868,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.6876%；
弃权的股份数 74,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
9
总数的 0.8312%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫(深圳)律师事务所；
2、律师姓名：孙林、方啸中；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资
格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法
规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十四日
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