证券代码：000061       证券简称：农产品         公告编号：2016-44



               深圳市农产品股份有限公司
        第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会

第三十三次会议于 2016 年 8 月 26 日下午 15:00 在深圳市福田区深南

大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2016

年 8 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到

董事 8 人，董事长陈少群先生因公未出席本次会议，委托董事胡翔海

先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托

独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事刘爱群先生因公未出席本

次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决；董事万筱宁先生因公

未出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决；董事周文先

生因公未出席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司

监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由半数以上董事推举董事、总裁胡翔海

先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、2016 半年度报告及其摘要

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2016 半年度报告全

文》（公告编号：2016-46）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2016 半年度报告
摘要》（公告编号：2016-47）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2016 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金

投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-48）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于同意全资子公司天津海吉星公司公开挂牌招商引进大型

牛羊肉冷链加工配送企业的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于同意全资子公司天津海

吉星公司公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的公告》

（公告编号：2016-49）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公

告》（公告编号：2016-50）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    六、关于向银行申请融资额度的议案

    （一）公司同意向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请不超

过人民币 8 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保；

    （二）公司同意向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请不

超过人民币 17 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保；

    （三）公司同意向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请

不超过人民币 3 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保；

    （四）公司同意向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人

民币 4 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保；

    （五）公司同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人

民币 6 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保；

    （六）公司同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支

行申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信

用担保。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、信息披露委员会实施细则

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露委员会实施

细则》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    八、投资者保护工作报告

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者保护工作报

告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    九、关于拟同意控股子公司长沙公司公挂牌开转让其全资子公司

绿色金典公司 100%股权的议案
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟同意控股子公司长沙

公司公挂牌开转让其全资子公司绿色金典公司 100%股权的公告》 公

告编号：2016-51）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    十、关于暂不召开股东大会的议案
    本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于

拟同意控股子公司长沙公司公挂牌开转让其全资子公司绿色金典公

司 100%股权议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



特此公告。




                               深圳市农产品股份有限公司
                                      董   事    会
                                   二○一六年八月三十日