证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2017－117

                深圳市农产品股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11

月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次会议。

会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应

到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议

由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过

以下议案：

    一、关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权挂牌

条件的议案

    详见公司于 2017 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于公开

挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权的进展公告》（公告编号：

2017-119）。

    董事会提议股东大会授权管理层履行再次挂牌程序，签署股权转

让协议等相关法律文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于成立食品安全及质量标准化运营总部（暂定名）的议案

    为提高公司食品安全管理的质量，协同公司旗下农产品批发市场

提升食品安全管理工作的标准化水平，探索农产品质量安全可追溯体

系，整合现有机构职能，同意公司设立食品安全及质量标准化运营总

部（暂定名）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案

    详见公司于 2017 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017

年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-121）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司

                                           董    事     会

                                      二○一七年十一月二十日