证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2017-127


                   深圳市农产品股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2017 年 12

   月 7 日下午 16:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座

   13 层公司海吉星会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 4 日以书面或

   电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人，独立董事刘

   鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事宁钟先生代为出席并表决，

   独立董事王丽娜女士因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代

   为出席并表决，董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事张磊先生

   代为出席并表决，董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小华

   先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

   会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖

   女士主持，全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于向深圳市国资委借款的议案

    详见公司于 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向控股股东、实

际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-129）。

    本事项构成关联交易，关联董事回避了表决。独立董事就该关联交易

事项发表了事前认可意见及独立意见。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案

    详见公司于 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公

告编号：2017-130）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于调整出资设立深圳市农产品流通产业投资企业（有限合伙）

方案的议案

    公司第七届董事会第二十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于设立深圳市农产品流通产业基金（有限合伙）的议案》，同意

公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深

圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）之全资子公司深圳市远致

创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、深圳市运通资本投资管理有

限公司（以下简称“运通资本公司”）及社会募集的其他出资方共同出资设

立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流

通产业基金”），募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通

项目，主要投资于光明农产品批发市场、冷链以及环保等项目。

    全体合伙人原计划认缴出资总额 25 亿元，其中，公司原计划认缴出资

为 15 亿元，占全体合伙人认缴出资总额的 60%；远致创投原计划认缴出资
      5 亿元，占全体合伙人认缴出资总额的 20%；运通资本公司原计划认缴出资

      0.25 亿元，占全体合伙人认缴出资总额的 1%；其他募集对象原计划认缴出

      资 4.75 亿元，占全体合伙人认缴出资总额的 19%。

           鉴于，农产品流通产业基金对光明农产品批发市场项目的投资方式调

      整为与深圳市光明新区建设发展集团有限公司合作投资；同时，农产品流

      通产业基金投资项目未来将根据项目实际情况调整融资渠道，因此，根据

      项目实际资金需求，拟同意农产品流通产业基金的认缴注册资本由 25 亿元

      调整至 13.6 亿元，同时，调整各合伙人相应出资额；农产品流通产业基金

      的名称、投资方向及范围、基金管理人、项目决策等其它方面保持不变。

           调整前后各出资方认缴出资金额和比例如下：
                                              调整前认缴出    调整前    调整后认缴出    调整后
         合伙人名称              合伙人类别
                                              资额（万元）   出资比例   资额（万元）   出资比例
  深圳市农产品股份有限公司       有限合伙人     150,000        60%         56,000      41.18%

  深圳市远致创业投资有限公司     有限合伙人      50,000        20%         50,000      36.76%

深圳市运通资本投资管理有限公司   普通合伙人      2,500         1%          1,360         1%

        其他社会资本             有限合伙人      47,500        19%         28,640      21.06%

           合   计                   -          250,000       100%        136,000       100%

           远致投资直接和间接持有公司 5.24%股权，且为公司实际控制人深圳市

      国资委的一致行动人，远致创投系远致投资的全资公司，属公司关联法人；

      根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与远致创投共同

      投资行为构成关联交易，关联董事回避了表决。

           独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

           详见公司于 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

      海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整出资设立深圳市农
产品流通产业发展投资企业（有限合伙）方案暨关联交易的公告》（公告编

号：2017-131）。

    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案

    详见公司于 2017 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第六次临时股

东大会的通知》（公告编号：2017-132）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                             深圳市农产品股份有限公司

                                                    董    事    会

                                                二○一七年十二月九日