证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2017-128


               深圳市农产品股份有限公司
           第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

七次会议于 2017 年 12 月 7 日下午 16:30 以通讯表决方式召开。会议

应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审

议通过了以下议案。

    一、关于向深圳市国资委借款的议案

    监事会认为，本次公司向深圳市国有资产监督管理委员会借款 2

亿元用于补充流动资金，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益

的情形。

    本议案涉及关联交易，关联监事回避了表决。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于调整出资设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限

合伙）方案的议案

    公司将深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下

简称“基金”）规模由 25 亿元调整至 13.6 亿元，同时，调整各合伙人

相应出资额，其中，将公司作为有限合伙人的出资额由 15 亿元调整

至 5.6 亿元，占比由 60%调整至 41.18%。基金名称、投资方向及范

围、基金管理人、项目决策等其它方面保持不变。监事会认为，上述
调整符合项目实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

       本议案涉及关联交易，关联监事回避了表决。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       上述议案尚须经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过后生

效。

       特此公告。




                                        深圳市农产品股份有限公司

                                               监    事   会

                                          二〇一七年十二月九日