证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2017－139


                深圳市农产品股份有限公司
          2017年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    二、 会议召开和出席情况

    1、 会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2017 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2017 年

12 月 25 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2017 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2017 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 期间

的任意时间。

    2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 现场会议主持人：董事长蔡颖女士
    6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、会议出席情况：

    （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 16 人，代表股份数量为 1,087,666,472 股，占公司有表决权股

份总数 1,696,964,131 股的 64.0948%，其中现场出席本次股东大会的

股东及股东授权代表共 7 人，代表股份数量为 577,733,792 股，占公

司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0451%；通过网络投票的

股东共 9 人，代表股份数量为 509,932,680 股，占公司有表决权股份

总数 1,696,964,131 股的 30.0497%。

    （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出

席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深

圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    具体表决结果如下：

    （一）审议通过《关于向深圳市国资委借款的议案》

    同意的股份数 510,609,609 股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 99.9189%；

    反对的股份数 414,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0811%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况如下：

    同意的股份数 1,992,629 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 82.7769%；

    反对的股份数 414,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 17.2231%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    （二）审议通过《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业发展

投资企业（有限合伙）方案的议案》

    同意的股份数 510,609,609 股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 99.9189%；

    反对的股份数 414,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0811%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况如下：

    同意的股份数 1,992,629 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 82.7769%；

    反对的股份数 414,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 17.2231%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    以上议案一、二均构成关联交易，出席本次会议的股东（授权代

表）深圳市人民政府国有资产管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）

及深圳市远致投资有限公司为上述议案的关联股东，其中，深圳市国

资委系公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上

市规则》的相关要求，为公司的关联法人，直接持有公司股份数量为

488,038,510 股，对上述议案回避了表决；深圳市远致投资有限公司

直接和间接持有公司 5.24%股权且与深圳市国资委互为一致行动人，

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，为公司的关联法

人，直接持有公司股份数量为 88,603,753 股，对上述议案回避了表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：方啸中律师、李航律师；

    3、结论性意见：

    律师认为，公司 2017 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事

宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件

    1、公司 2017 年第六次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限

公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                  深圳市农产品股份有限公司

                                        董       事   会

                                  二○一七年十二月二十六日