证券代码：000061       证券简称：农产品          公告编号：2018-19


               深圳市农产品股份有限公司
           第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

八次会议于 2018 年 3 月 23 日下午 4 点 30 分在时代科技大厦东座 13

楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。陈凤华女士

请假，委托监事廖红丽女士出席并代为表决；林映文女士请假，委托

监事廖红丽女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，

审议通过了以下议案。

    一、关于修订《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。



    二、关于深深宝重大资产重组原则性意见的议案

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项涉及的关联监事回避了表决。

    特此公告。



                                      深圳市农产品股份有限公司

                                            监     事    会

                                       二〇一八年三月二十四日