证券代码：000061         证券简称：农产品           公告编号：2018－34


                         深圳市农产品股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告
             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

       第十次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 5 点在吉农会议室召开。会议应

       到监事 5 人，实到监事 4 人。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女

       士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以

       下议案。

             一、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             二、关于 2017 年度监事薪酬的议案

             公司监事 2017 年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会

       审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发

       放。
                                                                            单位：万元

                                            扣除公司为其
                               从公司获得
                                            缴交五险两金
序号    姓   名     职   务    的报酬总额                              备    注
                                            后的报酬总额
                                 （含税）
                                              （含税）

 1      曹   宇   监事会主席     29.17         29.17       2017 年 6 月起在公司领取报酬

 2      王道海       监事          -             -         不在公司领取报酬
                                                扣除公司为其
                                   从公司获得
                                                缴交五险两金
序号    姓   名      职   务       的报酬总额                                备        注
                                                后的报酬总额
                                     （含税）
                                                  （含税）

 3      陈凤华      职工监事          61.49         50.08                          -

 4      林映文      职工监事          54.96         43.63                          -

 5      廖红丽         监事           46.53         36.92                          -

 6      卢健民    原监事会主席        20.83         20.83       2017 年 5 月退休

 7      刘岁义       原监事           72.36         60.12                          -

 8      谢微鹏     原职工监事         70.43         58.74                          -

 9      刘   劢      原监事           36.27         29.53       2017 年 8 月调离

       注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年

       度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”

       是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、

       年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额

       （含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后

       的含税薪酬总额。

             本议案逐项审议并表决。

             对卢健民、刘岁义、谢微鹏、刘劢薪酬的表决结果：赞成 5 票，

        反对 0 票，弃权 0 票。

             对曹宇、陈凤华、林映文、廖红丽薪酬的表决结果（关联监事

        分别回避）：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             三、关于 2017 年度财务报告的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于 2017 年度利润分配预案的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、关于转回及计提资产减值准备的议案

    监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，

符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   六、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   七、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   八、关于 2017 年度全面风险管理报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、关于 2017 年度报告及其摘要的议案

   根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司

章程》等相关规定，监事会审议了公司 2017 年度报告及其摘要，监

事会认为：

   公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监

会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十、关于 2018 年第一季度报告的议案

    监事会认为，公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2018

年第一季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案一、二、三、四、五、六、九尚须经公司 2017 年度股东大

会审议通过后生效。

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司

                                          监      事   会

                                      二〇一八年四月二十七日