证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2018-49


               深圳市农产品股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十四次会议于 2018 年 6 月 5 日下午 5:30 在深圳市福田区深南大道

7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2018 年 5

月 31 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11 人，实到董事

9 人。董事台冰先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为

出席并表决。董事周文先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华

先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半董

事推举董事张磊先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通

过以下议案：

    一、关于增补董事的议案

    详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁

辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公告。
    二、关于聘任公司总裁的议案

    详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁

辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    相关独立董事意见详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯

网的公告。



    三、关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三

家全资子公司 100%股权的议案

    详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于控股子公司天

津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%股权的公告》

（公告编号：2018-52）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，鉴于该事项的审计和评估工

作仍在推进当中，本议案暂不提交公司股东大会审议，待审计、评估

结果形成后，另行提交公司股东大会审议。相关独立董事意见详见公

司于 2018 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    四、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

    详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                  深圳市农产品股份有限公司

                                         董       事   会

                                      二○一八年六月六日