证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2018-51


            深圳市农产品股份有限公司关于
  董事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事长和总裁辞职情况及相关承诺

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018

年 6 月 4 日收到蔡颖女士和胡翔海先生的辞职报告。蔡颖女士因组织

调动，提出辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略管理委员会主

任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再

担任公司其他职务；胡翔海先生因组织调动，提出辞去公司董事、总

裁职务，同时辞去董事会战略管理委员会委员、审计委员会委员、薪

酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》的相关规定，蔡颖女士、胡翔海先生的辞职不会导致公

司董事会成员人数低于法定最低人数，蔡颖女士、胡翔海先生的辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，蔡颖女士未持有公司股份；胡翔海先生持有

公司股份数量为 1,664,636 股。根据《公司法》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关

规定，胡翔海先生承诺：在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；
2020 年 10 月 12 日前（原任期内及任期届满后 6 个月内），每年转让

股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

    二、致谢

    蔡颖女士担任公司董事长以来，兢兢业业、恪尽职守，积极推动

公司转型升级并提出“效益深农”、“价值深农”、“智慧深农”、“品质

深农”的战略举措。董事会对蔡颖女士任职期间勤勉尽责的工作态度

以及为公司所做的贡献深表感谢！

    胡翔海先生 2000 年加入公司，自 2013 年起担任公司总裁职务，

工作兢兢业业、恪尽职守，带领公司管理层攻坚克难，推动公司业务

发展及战略实施。董事会对胡翔海先生任职期间勤勉尽责的工作态度

以及为公司所做的贡献深表感谢！

    三、增补董事的情况

    公司第八届董事会第十四会议审议通过《关于增补董事的议案》，

提名何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候

选人简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司 2018 年

第三次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

    四、聘任公司总裁的情况

    公司第八届董事会第十四会议审议通过《关于聘任公司总裁的议

案》，董事会聘任黄明先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相

同（自董事会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

    黄明先生简历详见附件。

    特此公告。
深圳市农产品股份有限公司

      董   事   会

   二〇一八年六月六日
附件：董事候选人简历

    1、何建锋先生，1971 年 10 月出生，本科学历，经济师、律师，

曾任深圳市国资办集体资产管理处（党办）副处长，深圳市国资委企

业改革处副处长、监督稽查处副处长、处长、企业一处处长、综合规

划处处长、深圳市国资局政策法规处（集体企业工作处）处长，深圳

市特区建设发展集团有限公司副总经理，深圳市国资委总经济师、党

委委员。现任公司党委书记。

    何建锋先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、

中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易

所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    何建锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    何建锋先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    何建锋先生系深圳市人民政府推荐任职，与公司实际控制人深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本

运营有限公司存在关联关系，何建锋先生未在公司实际控制人及股东

单位任职。何建锋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。
       截至目前，何建锋先生未持有公司股票。



       2、黄明先生，1962 年 5 月出生，本科学历，行政管理、经济学

专业，曾任深圳市粮食集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现

任公司党委副书记。

       黄明先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中

国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所

《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

       黄明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

       黄明先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

       黄明先生系深圳市委组织部推荐任职，与公司实际控制人深圳市

人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运

营有限公司存在关联关系，黄明先生未在公司实际控制人及股东单位

任职。黄明先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。

       截至目前，黄明先生未持有公司股票。