深圳市农产品股份有限公司独立董事
  关于提名董事候选人、聘任公司总裁的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董

事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关

于增补董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断

的立场，发表独立意见如下：

       一、关于增补董事的事项

       1、经公司第八届董事会提名委员会建议，并经公司第八届董事

会第十四次会议审议，董事会拟提名何建锋先生、黄明先生为公司第

八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（自公司 2018 年

第三次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

       公司董事会已征得被提名人本人同意。提名人的提名资格、董事

候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关

规定。

       2、上述两名董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备

的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》

规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未

解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规

定。
    3、提名的董事候选人须经公司 2018 年第三次临时股东大会选举

通过后就任。

    综上，我们同意上述两名董事候选人的提名，本次董事候选人提

名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，没有损害股东，特别是中小股东的权益，同意将《关于增补

董事的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于聘任公司总裁的事项

    1、经审阅，黄明先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜

任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资

格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    2、本次聘任公司总裁的提名方式、表决程序及表决结果符合有

关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    综上，我们同意董事会关于聘任黄明先生为公司总裁的决定。

    （以下无正文）




                                    深圳市农产品股份有限公司

                                      第八届董事会独立董事

                                     刘鲁鱼    宁   钟   张志勇

                                        梅月欣      王丽娜

                                        二〇一八年六月五日