证券代码：000061          证券简称：农产品          公告编号：2018-55


                深圳市农产品股份有限公司关于
       召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大

会的通知》（公告编号：2018-53）。

    现将公司召开 2018 年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6

月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月

20 日下午 15:00-2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 14 日（星期四）

       7、会议出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

       于股权登记日 2018 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室。

       二、会议审议事项

       1.00 审议《关于增补董事的议案》

         1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事

         1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事

       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表

决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选

董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详

见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事

会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-49）及《关于董事长、总裁辞

职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

    三、提案编码
                                                               备注

  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票

  累计投票提案

     1.00    《关于增补董事的议案》                       应选人数（2）人


     1.01    选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事         √

     1.02    选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事           √

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2018 年 6 月 20 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）

和 6 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定

代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身

份证原件办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持

本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、

证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东

座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。

                                           深圳市农产品股份有限公司

                                                 董    事    会

                                             二○一八年六月十九日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                  填报

       对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                  …                          …

             合     计            不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下

午 13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日下午 15:00，

结束时间为 2018 年 6 月 21 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                               授权委托书


     兹委托【         】先生（女士）（身份证号码：__________________）

代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 6 月 21 日

召开的 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对

下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可

行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本

人（单位）对下述议案的投票意见如下：



                                                        该列打勾   填报投给候

议案编码                    议案名称                    的栏目可   选人的选举

                                                        以投票      票数
                                                            累积投票制
  1.00     《关于增补董事的议案》
                                                          应选人数（2）人

  1.01     选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事      √

  1.02     选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

     委托人身份证号码（或营业执照号码）：

     委托人股东账户：

     委托人持有股数：                         股

     委托日期：              年        月    日