证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2018－58


                 深圳市农产品股份有限公司
          2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、 会议召开和出席情况

    1、 会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 21 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2018 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 6

月 21 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2018 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6

月 20 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 现场会议主持人：由过半数董事推选董事台冰先生为本次股

东大会的主持人
    6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、会议出席情况：

    （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 11 人，代表股份数 1,086,675,172 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.0364%，其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东

共 9 人，代表股份数量为 508,700,880 股，占公司有表决权股份总数

1,696,964,131 股的 29.9771%。

    （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出

席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深

圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议

通过了《关于增补董事的议案》。

    以累积投票的方式选举何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事

会非独立董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2018 年第三

次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

    何建锋先生获得 1,086,605,875 票，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9936%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 1,071,232 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 93.9241%；

    黄明先生获得 1,086,605,774 票，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.9936%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）票数为 1,071,131 票，占出席会议有表决权的中小股东股

份总数的 93.9153%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：方啸中律师、李威律师；

    3、结论性意见：

    律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事

宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限

公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                  深圳市农产品股份有限公司

                                        董       事   会

                                   二○一八年六月二十二日