农 产 品：第八届董事会第十七次会议决议公告2018-08-07
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-74
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2018 年 8 月 3 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议
通知于 2018 年 7 月 31 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事
12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审
议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于增补董事的议案
详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事辞职暨增
补董事的公告》（公告编号：2018-75）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，相关独
立董事意见详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-76）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根
据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本
借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。
本议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，相关独
立董事事前认可及独立意见详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在巨潮
资讯网的公告。
三、关于同意全资子公司前海农交所收购控股子公司农迈公司其
他股东方 40%股权的议案
详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司前
海农交所收购公司控股子公司农迈公司其他股东方 40%股权的公告》
（公告编号：2018-78）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯
网的公告。
四、关于向全资子公司前海农交所转让农迈公司 55%股权的议
案
为整合电商板块业务，实现资源有效配置，同意将公司直接持有
的深圳前海农迈天下电子商务有限公司（以下简称“农迈公司”）55%
股权作价 1 元转让给公司全资子公司深圳前海农产品交易所股份有
限公司（以下简称“前海农交所”）。转让完成后，公司将通过前海农
交所间接持有农迈公司 95%股权。
董事会授权管理层办理股权转让相关手续，签署股权转让相关法
律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于同意全资子公司海投公司向全资子公司前海农交所转让
其持有电商公司 60%股权的议案
为整合电商板块业务，实现资源有效配置，同意将公司全资子公
司深圳市海吉星投资管理股份有限公司所持有深圳市农产品电子商
务有限公司（以下简称“电商公司”）60%股权作价 1 元转让给前海农
交所，转让完成后，公司将通过前海农交所持有电商公司 100%股权。
董事会授权管理层办理股权转让相关手续，签署股权转让相关法
律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案
详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-79）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月七日
