证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2018－79


                深圳市农产品股份有限公司
     关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的

议案》，公司定于 2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开关于

2018 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

年 8 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018

年 8 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时
间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 15 日（星期三）

       7、会议出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       于股权登记日 2018 年 8 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于增补董事的议案》；

       2、审议《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下

属三家全资子公司 100%股权的议案》；

       3、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。
    议案 1、3 已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内

容详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第

八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-74）、《关于董事

辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2018-75）及《关于对外提供财务

资助的公告》（公告编号：2018-76）。议案 2 已经公司第八届董事会第

十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司

于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十四次会议决议公告》

（公告编号：2018-49）、《第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告

编号：2018-50）、《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下

属三家全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-52）；于 2018

年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让

其下属三家全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2018-80）

及刊登在巨潮资讯网的相关审计评估报告。

    议案 3 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在

股东大会上对该议案的投票权。

    上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权

的二分之一以上通过。

    三、提案编码
                                                                      备注
提案编                                                              该列打勾
                                  提案名称
  码                                                                的栏目可
                                                                    以投票

  100                              总议案                               √

非累积投票提案

 1.00    《关于增补董事的议案》                                         √

         《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家
 2.00                                                                   √
         全资子公司 100%股权的议案》

 3.00    《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》                 √

         四、会议登记等事项

         1、登记时间：2018 年 8 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

    －18:00）和 8 月 22 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

         2、登记方式：

         （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

    法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

    及出席人身份证原件办理登记手续；

         （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

    人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

    证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

         （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

    传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

         3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

    厦东座 13 楼董事会办公室。
    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司

                                           董     事    会

                                         二〇一八年八月七日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 8 月 22 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，

下午 13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 8 月 21 日下

午 15:00，结束时间为 2018 年 8 月 22 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
          附件 2：

                                        授权委托书

              兹委托【                    】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

          __________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份

          有限公司于 2018 年 8 月 22 日召开的 2018 年第五次临时股东大会，

          并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

          没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

          适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案

          的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                           备注
提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                                      同意   反对    弃权
                                                       目可以投票
   100                        总议案                          √

非累积投票提案

   1.00       《关于增补董事的议案》                          √

              《关于同意控股子公司天津海吉星公司公
   2.00       开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%             √
              股权的议案》

              《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借
   3.00                                                       √
              款的议案》

              委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

              委托人身份证号码（或营业执照号码）：

              委托人股东账户：

              委托人持有股数：                           股

              委托日期：                  年      月     日