证券代码：000061          证券简称：农产品          公告编号：2018-83


                深圳市农产品股份有限公司关于
       召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018 年第五次临时股东大

会的通知》（公告编号：2018-79）。

    现将公司召开 2018 年第五次临时股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8

月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月

21 日下午 15:00 至 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 15 日（星期三）

       7、会议出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

       于股权登记日 2018 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于增补董事的议案》；

       2、审议《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三

家全资子公司 100%股权的议案》；

       3、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

       议案 1、3 已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见

公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第十

七次会议决议公告》（公告编号：2018-74）、《关于董事辞职暨增补董事的公告》

（公告编号：2018-75）及《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：

2018-76）。议案 2 已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一

次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事

会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-49）、《第八届监事会第十一次会

议决议公告》（公告编号：2018-50）、《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂

牌转让其下属三家全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-52）；于

2018 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下

属三家全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2018-80）及刊登在巨

潮资讯网的相关审计评估报告。

    议案 3 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东

大会上对该议案的投票权。

    上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的

二分之一以上通过。

    三、提案编码
                                                                        备注
提案编                                                                该列打勾
                                    提案名称
  码                                                                  的栏目可
                                                                      以投票

  100                                总议案                               √

非累积投票提案

 1.00      《关于增补董事的议案》                                         √

           《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家
 2.00                                                                     √
           全资子公司 100%股权的议案》

 3.00      《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》                 √

        四、会议登记等事项

        1、登记时间：2018 年 8 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）

 和 8 月 22 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

        2、登记方式：

        （1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定

 代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身

 份证原件办理登记手续；

        （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持

 本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、

 证券账户卡复印件办理登记手续；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

 信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

        3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东

 座 13 楼董事会办公室。
    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。




                                           深圳市农产品股份有限公司

                                                 董    事    会

                                             二○一八年八月十七日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


        一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

       2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

       4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为

准。

       二. 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 8 月 22 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下

午 13:00－15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 8 月 21 日下午 15:00，

结束时间为 2018 年 8 月 22 日下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                                      授权委托书

          兹委托【         】先生（女士）（身份证号码：__________________）

   代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 8 月 22 日

   召开的 2018 年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对

   下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可

   行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本

   人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                        备注
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏
                                                                  同意   反对   弃权
                                                   目可以投票
   100                      总议案                       √

非累积投票提案

   1.00     《关于增补董事的议案》                       √

            《关于同意控股子公司天津海吉星公司公
   2.00     开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%          √
            股权的议案》

            《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借
   3.00                                                  √
            款的议案》

          委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

          委托人身份证号码（或营业执照号码）：

          委托人股东账户：

          委托人持有股数：                         股

          委托日期：                  年   月      日