证券代码：000061          证券简称：农产品      公告编号：2018-93


                 深圳市农产品股份有限公司
                     关于变更董事的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事辞职情况

       深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018

年 8 月 28 日收到何伟民先生的辞职报告。何伟民先生因到退休年龄，

提出辞去公司董事、董事会战略管理委员会及提名委员会委员职务，

辞职后不再担任公司其他职务。

       公司对何伟民先生在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感

谢！

       根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》的相关规定，何伟民先生的辞职不会导致公司董事会成

员人数低于法定最低人数，何伟民先生的辞职报告自送达公司董事会

之日起生效。

       截至本公告披露日，何伟民先生未持有公司股份。

       二、变更董事情况

       公司第八届董事会第十八会议审议通过《关于变更董事的议案》，

提名王立先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见

附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司 2018 年第六次临时股
东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

    特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                         董     事   会

                                    二〇一八年八月三十一日
附件：董事候选人简历

    王立先生，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，曾任深圳赛格集

团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任深圳市粮食集团有限公

司董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事。

    王立先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中

国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所

《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    王立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    王立先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    王立先生系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职，

与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股

东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，王立先生未在公

司实际控制人及股东单位任职。王立先生与公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，王立先生未持有公司股票。