证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2018-101


               深圳市农产品股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十九次会议于 2018 年 9 月 17 日下午 15:30 以通讯表决方式召开。会

议通知于 2018 年 9 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董

事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真

审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案

    根据公司董事会专门委员会实施细则规定，增补王立先生为第八

届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届

董事会相同（自本次董事会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日）

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

    详见公司于 2018 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于聘请 2018 年

度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-103）。
       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       本议案尚须提交公司股东大会审议。相关独立董事事前认可函及

独立董事意见详见公司于 2018 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的公

告。



       三、关于暂不召集股东大会的议案

       本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会审议通过的

《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。

       公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司

                                           董     事    会

                                        二○一八年九月十九日