证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2018－128


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第二十一次会议于 2018 年 12 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式

召开。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会

董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于向深圳市国资委借款的议案

    详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资

讯网上的《关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》

（公告编号：2018-130）。

    本事项构成关联交易，关联董事回避了表决。独立董事就该关联

交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于按出资比例增资控股子公司九江公司的议案

    详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资

讯网上的《关于按出资比例增资控股子公司九江公司的公告》（公告

编号：2018-131）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上

的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-132）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董     事      会

                                      二〇一八年十二月十四日