证券代码：000061       证券简称：农产品       公告编号：2019－008


             深圳市农产品集团股份有限公司
     关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时

股东大会的议案》，公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30

召开 2019 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年 2 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

年 2 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15:00 期间的任意时
间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）

       7、会议出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       于股权登记日 2019 年 2 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

       二、会议审议事项

       审议《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的

议案》。

       该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容

详见公司于 2019 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第
 八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于

 对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）以及 2019 年 1 月 30

 日公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见及保荐机构意见。该议案须

 经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

       三、提案编码
                                                                  备注
提案                                                            该列打勾
                              提案名称
编码                                                            的栏目可
                                                                以投票

非累积投票提案

       《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的
1.00                                                               √
       议案》

       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2019 年 2 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

 －18:00）和 2019 年 2 月 15 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

       2、登记方式：

       （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

 法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

 及出席人身份证原件办理登记手续；

       （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

 人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

 证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

 传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。




                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                          董     事    会

                                       二〇一九年元月三十日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，

下午 13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日下

午 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
         附件 2：

                                      授权委托书

             兹委托【        】先生（女士） 身份证号码：_________________）

         代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2019 年

         2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）

         依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具

         体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成

         或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请

         在相应表决意见栏目打“√”）
                                                         备注
提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                                    同意   反对   弃权
                                                     目可以投票
非累积投票提案

            《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公
  1.00                                                      √
            司提供借款展期的议案》



             委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

             委托人身份证号码（或营业执照号码）：

             委托人股东账户：

             委托人持有股数：                          股

             委托日期：                 年     月      日