深圳市农产品集团股份有限公司独立董事
     关于公司对外提供财务资助事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，

认真审阅了公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于为参股公

司合肥周谷堆公司提供借款的议案》、《关于按出资比例向参股公司武

汉海吉星公司提供借款展期的议案》，基于独立判断的立场，现就上

述对外提供借款的事项发表独立意见如下：

    一、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

    为支持合肥周谷堆公司的项目建设和业务发展，董事会同意公司

与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为

合肥周谷堆公司提供借款 6,000 万元，借款期限半年；其中，公司为

合肥周谷堆公司提供借款 2,600 万元。借款按照公司银行融资成本计

算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

    我们认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公

司提供财务资助，风险基本可控。合肥周谷堆系公司的关联法人，本

借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事项

的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会第

二十二次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款

的议案》。
   二、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的

议案

    为支持武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉

海吉星公司”）运营，董事会拟同意公司继续与武汉海吉星公司其他

股东方按出资比例向武汉海吉星公司提供 2 亿元借款展期，期限 1 年，

其中，公司向武汉海吉星公司提供借款 8,200 万元，按照公司银行融

资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性

归还本金。

    我们认为，公司与武汉海吉星公司其他股东按出资比例共同为武

汉海吉星公司提供借款展期，体现了风险共担的原则；公司决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司

股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第八届董事会第二十二

会议审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款

展期的议案》，并提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                     第八届董事会独立董事

                                   刘鲁鱼    宁   钟   张志勇

                                         梅月欣   王丽娜

                                   二〇一九年元月二十八日