证券代码：000061         证券简称：农产品           公告编号：2019－029


                     深圳市农产品集团股份有限公司
                  第八届监事会第十七次会议决议公告
             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

       事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11:30 在时代科技大厦东

       座 13 楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事 5

       人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

       等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

             一、关于 2018 年度监事会工作报告的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             二、关于 2018 年度监事薪酬的议案

             公司监事 2018 年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会

       审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发

       放。
                                                                           单位：万元

                                            扣除公司为其
                               从公司获得
                                            缴交五险两金
序号    姓   名     职   务    的报酬总额                             备    注
                                            后的报酬总额
                                 （含税）
                                              （含税）
 1      曹   宇   监事会主席     50.00         50.00

 2      王道海       监事          -             -         不在公司领取报酬

 3      廖红丽       监事        50.24         40.13
                                                扣除公司为其
                                  从公司获得
                                                缴交五险两金
序号    姓   名      职   务      的报酬总额                               备       注
                                                后的报酬总额
                                    （含税）
                                                  （含税）

 4      陈凤华      职工监事         55.69          43.87                       -

 5      林映文      职工监事         55.94          44.28                       -

       注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度

       报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”

       是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、

       年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额

       （含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后

       的含税薪酬总额。

             本议案逐项审议并表决。

             对曹宇、廖红丽、陈凤华、林映文薪酬的表决结果（关联监事

        分别回避）：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             三、关于 2018 年度财务报告的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             四、关于 2018 年度利润分配预案的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             五、关于 2018 年度计提及转回资产减值准备的议案

             监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合

        法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   七、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   八、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   九、关于 2018 年度全面风险管理报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   十、关于《2018 年度报告》及其摘要的议案

   经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十一、关于 2019 年第一季度报告的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十二、关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述一、二、三、四、七、十、十二议案尚须提交公司股东大

会审议。

    特此公告。



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                       监        事   会

                                    二〇一九年四月二十七日