深圳市农产品集团股份有限公司
              2018 年度独立董事述职报告


尊敬的公司股东：

    我们作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范

运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》等规

定，勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，关注

股东、尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。

    公司第八届董事会现任独立董事共5名：刘鲁鱼先生、宁钟先生、

张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士。任期3年，从2017年4月12

日至2020年4月12日。

    现将独立董事在2018年度履行职责的情况汇报如下：

    一、出席董事会、列席股东大会的情况

    1、报告期内，公司共召开了 11 次董事会，其中现场表决 6 次，

通讯表决 5 次。独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了

认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

具体情况如下：
独立董事   本年应参加董事会会议   亲自出席   委托出席     缺席
  姓名             次数           （次）     （次）     （次）
  刘鲁鱼             11               11         0          0
  宁 钟              11               10         1          0
  张志勇             11               11         0          0
梅月欣              11               10          1         0
王丽娜              11               11          0         0



    2、报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，独立董事积极出席

股东大会，具体情况如下：

          独立董事姓名                      出席（次）
              刘鲁鱼                            4
              宁 钟                             2
              张志勇                            5
              梅月欣                            4
              王丽娜                            3
    作为独立董事，我们日常密切关注公司整体生产经营和运作情况，

会前充分了解做出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分

的准备工作；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化

建议。

    二、发表独立意见等情况

    报告期内，独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会，

对会议的各项议案进行了认真审议，并对公司内部控制评价报告、利

润分配预案、对外担保情况、关联方资金占用及对外担保情况、董事

及高级管理人员薪酬、聘请会计师事务所、对外提供财务资助、提名

独立董事候选人、重大资产处置等重大事项发表了独立意见。同时，

公司独立董事作为董事会下属各专门委员会的召集人或委员，利用经

济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投

资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事

项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。
    三、现场办公及实地调研情况

    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

公司独立董事多次到公司现场办公，并对公司重要项目进行实地调研。

现汇报部分现场办公与实地调研记录如下：

    1、2018年1月22日，独立董事与注册会计师沟通2017年度审计工

作的计划安排、风险判断及年度审计重点等。

    2、2018年4月13日，独立董事与注册会计师沟通2017年度审计报

告重要事项。

    3、2018年4月9日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬

考核委员会听取2017年度高管述职报告，提出质询，并评定出2017

年度高管考核结果。

    4、2018年4月25日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员

会审议2017年度财务报告及利润分配等相关事项。

    5、2018年6月5日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员

会审议了公司增补董事、聘任公司总裁的议案。

    6、2018 年 8 月 3 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委

员会审议了公司增补董事的议案。

    7、2018年12月13日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委

员会审议公司向股东方深圳市国资委申请低息借款的事项等。

    8、2018 年度，独立董事作为薪酬考核委员会委员听取并见证了

公司高管 2018 年度经营业绩责任书的签署事宜。

    9、2018 年度，独立董事作为战略管理委员会委员出席战略管理
委员会审议了公司资产处置、对外投资项目、股权转让事宜等相关事

宜，并提出了专业意见。

       10、2018年5月31日，独立董事现场调研公司旗下西安摩尔农产

品有限责任公司，了解经营状况及发展计划，对其发展提出了建议。

       11、2018 年 12 月 5 日至 12 月 6 日，独立董事现场调研公司旗

下广西新柳邕市场和广西海吉星农产品物流园，并调研了当地其他批

发市场。

       四、年报审计阶段工作情况

       根据公司《独立董事工作规则》第二十条规定的独立董事在年报

编制和披露过程中应履行的职责，在公司2018年年报审计阶段，我们

在年审注册会计师进场前审阅了公司财务负责人递交的公司本年度

审计工作安排及公司编制的财务报表；听取了公司管理层汇报的公司

本年度生产经营情况和重大事项进展情况；同时，在年审注册会计师

出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中关注的重

点问题；对公司聘请的会计师是否具有从业资质和基本条件进行了核

查。

       此外，独立董事还通过加强学习和培训，关注公司信息披露质量，

促进公司规范运作等举措，切实维护中小股东的合法权益。

       五、其他工作情况

       1、报告期内，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项未

提出异议；

       2、报告期内，未有提议召开董事会的情况；
    3、报告期内，未有向董事会提请召开股东大会的情况；

    4、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    5、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是我们作为深圳市农产品集团股份有限公司独立董事在

2018年度履行职责情况的汇报。

    （以下无正文）



                                     第八届董事会独立董事

                                    刘鲁鱼   宁   钟   张志勇

                                        梅月欣     王丽娜

                                   二○一九年四月二十五日