证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－051
深圳市农产品集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 29 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 29 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5
月 28 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何建锋先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 21 人，代表股份数 1,088,375,844 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.1366%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东
共 19 人，代表股份数量为 510,401,552 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 30.0773%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）
律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
1、 审议通过《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售
中农网 8.36%股权的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2、 审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规
规定的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、 逐项表决审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》
3.01 标的资产、交易方式、交易对方的确定
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.02 交易价格及定价依据
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.03 交易保证金及交易价款支付方式
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.04 交易的费用和成本安排
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0211%。
3.05 交易条件
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0211%。
3.06 交易所涉及股权转让协议的生效条件
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.07 标的资产过渡期间损益的归属
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.08 标的资产评估基准日前的滚存利润安排
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.09 与标的资产相关的债权债务安排
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0211%。
3.10 员工安置方案
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0211%。
3.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.12 本次交易决议有效期限
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、 审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0211%。
5、 审议通过《关于<深圳市农产品集团股份有限公司重大资产
出售报告书（草案）及其摘要>的议案》
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、 审议通过《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<关
于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议>及其补充协议
的议案》
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
7、 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、
资产评估报告的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
8、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
9、 审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
10、 审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
11、 审议通过《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
12、 审议通过《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提
示及填补措施的议案》
同意的股份数 1,087,911,056 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9573%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0427%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,376,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6411%；
反对的股份数 464,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3589%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
13、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士
办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
同意的股份数 1,087,910,456 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9572%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0428%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 2,375,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6200%；
反对的股份数 465,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.3800%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、余松竹；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月三十日
