证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2019－052


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第二十五次会议于 2019 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:30

在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室

召开。会议通知于 2019 年 5 月 24 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人，实到董事 9 人。董事、总裁黄明先生因公未能

出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为出席并表决；独立董事

宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出

席并表决；独立董事梅月欣女士因公未能出席本次会议，委托独立

董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本

次会议，委托董事、副总裁陈小华先生代为出席并表决。公司监事

及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与

会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南

昌冷链公司提供担保的议案

    详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提
供担保的公告》（公告编号：2019-053）。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       本议案尚须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公

告。



       二、关于清算注销南宁市银通典当有限公司的议案

       为进一步优化资源配置，同意对公司下属全资三级公司南宁市

银通典当有限公司（以下简称“典当公司”）进行清算并注销。典当

公司基本情况如下：

       （一）名    称：南宁市银通典当有限公司

       （二）住    所：南宁市江南区壮锦大道 16 号广西海吉星农产

品国际物流有限公司运营中心 2 楼 212 号房

       （三）法定代表人：陈群

       （四）注册资本：1,500 万元

       （五）实收资本：1,500 万元

       （六）公司类型：其他有限责任公司

       （七）成立日期：2005 年 9 月 16 日

       （八）营业期限：2005 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日

       （九）经营范围：典当服务（具体以审批部门核定为准）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

       （十）股东情况：
                股东名称                       出资额       持股比例

深圳市海吉星投资管理股份有限公司             1,100 万元      73.33%

        深圳市果菜贸易有限公司                400 万元       26.67%

                   合计                      1,500 万元       100%

       注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司和深圳市果菜贸易有

限公司为公司全资子公司，典当公司系公司全资三级公司。

       （十一）财务状况：

       经 审 计 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 典 当 公 司 总 资 产 为

17,427,063.51 元，总负债为 433,301.65 元，净资产为 17,014,078.81

元；2018 年度，典当公司营业收入 804.71 元，利润总额 112,236.93

元，净利润 95,370.20 元。

       未经审计，截至 2019 年 4 月 30 日，典当公司总资产为

17,487,796.00 元，总负债为 433,301.65 元，净资产为 17,054,494.35

元；2019 年 1 至 4 月，典当公司营业收入为 0 元，实现利润总额

14,342.91 元，净利润 14,342.91 元。

       （十二）人员安置：本次清算注销典当公司不涉及人员安置事

宜。

       （十三）未决事项情况：截至目前，典当公司不存在对外担保、

对外抵押、在诉案件等未决事项。

       本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果

为准。
    董事会授权管理层成立清算组办理清算及注销事宜，并签署有

关法律文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

    详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董      事     会

                                     二〇一九年五月三十一日