证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2019－061


             深圳市农产品集团股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十六次会议于 2019 年 7 月 10 日（星期三）上午 10:30 在

深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召

开。会议通知于 2019 年 7 月 5 日以书面或电子邮件形式发出。会议

应到董事 13 人，实到董事 9 人。独立董事王丽娜女士因公未能出席

本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事台冰先

生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决；董

事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为

出席并表决；董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事黄

明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董

事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过

以下议案：

    一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易

的议案

    详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮

资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关

独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司

于 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案

    详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮

资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    该议案尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。相关独

立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 7 月 11 日刊登

在巨潮资讯网的公告。



    三、关于向银行申请综合授信额度的议案

    公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信

额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：

    （一）招商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 6

亿元综合授信额度；

    （二）广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 4
亿元综合授信额度；

    （三）上海银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 3

亿元综合授信额度；

    （四）中国邮政储蓄银行深圳分行：申请不超过人民币 6 亿元

综合授信额度。

    上述合计不超过 19 亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超

过三年，担保方式为信用。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于修订《企业年金方案》的议案

    根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》（人力资

源和社会保障部令第 36 号），同意公司对《企业年金方案》进行相

应修订。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案

    详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮

资讯网上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告

编号：2019-063）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

      董     事     会

   二〇一九年七月十一日