证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2019-072


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 15:00 在

深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召

开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会

议应到董事 13 人，实到董事 11 人。独立董事宁钟先生因公未能出

席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗

生先生因公未能出席本次会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席

并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先

生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、2019 年半年度报告及其摘要

    详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年半

年度报告》（公告编号：2019-074）以及刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019 年半

年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置

募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-077）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月

28 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    四、关于出资设立深圳市深农厨房有限公司的议案

    为落实公司发展战略，增强农产品供应链服务能力，同意公司

出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”（暂定名，以工商

部门核准登记名称为准，以下简称“项目公司”），立足深圳，面向粤

港澳大湾区，推动城市“安全、绿色”食材配送项目。基本情况如下：

（以下信息均以工商部门核准登记信息为准）

    （一）拟注册名称：深圳市深农厨房有限公司

    （二）拟注册地址：深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路 1
号

       （三）注册资本：人民币 5,000 万元

       （四）组织形式：有限责任公司

       （五）经营范围：投资兴办实业；国内贸易；电子商务；初级

农产品批发与销售；企业管理咨询；商业信息咨询；物业租赁管理。

农副产品的加工及配送；食品生产及销售；提供配套的装卸、仓储、

物流服务；餐饮服务。

       （六）出资额和股东结构：公司现金出资 5,000 万元，持有 100%

股权

       （七）公司机构：项目公司不设股东会；设董事会，成员三名；

设监事会，成员三名（含职工监事一名）；设总经理一名，副总经理

若干名，财务负责人一名

       董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关

文件。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



       五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

       详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提

供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

       同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆农产品批发市场
股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）董事职务，根据深圳

证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款

事项属关联交易，关联董事回避了表决。本议案尚须提交公司 2019

年第六次临时股东大会审议，相关独立董事事前认可、独立意见及

保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网

的公告。



    六、关于 2018 年度特殊贡献奖的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    七、关于制定《总裁办公会议事规则》的议案

    为建立健全现代企业制度，规范集团总裁办公会会议管理，推

进决策科学化、民主化、规范化，根据《公司法》、《公司章程》及

其他有关规定，制定了公司《总裁办公会议事规则》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    八、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案

    详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019

年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

      董     事     会

  二〇一九年八月二十八日