证券代码：000061     证券简称：农产品      公告编号：2019－073


            深圳市农产品集团股份有限公司
         第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十九次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 16:00 在时代科技大厦东

座 13 楼农产品会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本

次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监

事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

    一、关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
    本次公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.9 亿元的部

分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有

保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资

金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公

司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，

且能控制风险，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合

公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       监     事     会

                                     二〇一九年八月二十八日