证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2019-110


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十一次会议于 2019 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方

式召开。会议通知于 2019年 12月 19日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全

体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案

    详见公司于 2019 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于清算注

销控股子公司青海海吉星公司的公告》（公告编号：2019-111）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于制订公司《总部员工薪酬管理制度（试行）》的议案

    为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国

务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府

关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工
薪酬管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司薪酬

管理制度》废止。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于制订公司《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案

    为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国

务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府

关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工

绩效管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司绩效

管理制度》废止。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董     事     会

                                 二〇一九年十二月二十五日