证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2020-013


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十二次会议于 2020 年 2 月 17 日上午 10:00 以通讯表决方

式召开。会议通知于 2020 年 2 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全

体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股

公司广西冻品公司提供借款展期的议案

    详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提

供财务资助的公告》（公告编号：2020-014）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，相关独

立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登

在巨潮资讯网的公告。



    二、关于岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（A 区项目
一期）投资项目后评价报告的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

    详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董      事     会

                                       二〇二〇年二月十九日