农 产 品：第八届董事会第三十六次会议决议公告2020-05-21
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-048
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十六次会议于 2020 年 5 月 19 日上午 10:00 以通讯表决方
式召开。会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全
体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司广西海吉星公司为认购沿街商业项目
的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于全资子
公司广西海吉星公司为认购沿街商业项目的银行按揭贷款客户提供
阶段性担保的公告》（公告编号：2020-049）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交公司股东大会审议，相关独立董事意见及保荐
机构核查意见详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公
告。
二、关于清算注销全资子公司济南海吉星公司的议案
鉴于项目实施条件变化等原因，公司全资子公司济南海吉星国
际农产品物流发展有限公司（以下简称“济南海吉星公司”）成立至
今未取得项目用地，无法开展业务，为了降低投资风险，同意全资
子公司济南海吉星公司进行清算注销。济南海吉星公司的基本情况
如下：
（一）名称：济南海吉星国际农产品物流发展有限公司
（二）住所：山东省济南市长清区平安街道办事处平安北路 707
号院内西侧二楼
（三）法定代表人：刘政军
（四）注册资本：45,000 万元
（五）实收资本：1,700 万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立日期：2015 年 8 月 19 日
（八）营业期限：2015 年 8 月 19 日至 2055 年 8 月 18 日
（九）经营范围：农产品批发市场的开发、建设、经营、管理；
投资兴办市场、实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、销售；房地
产中介服务；房屋租赁、场地租赁；物业管理；酒店管理；仓储服
务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；货运代理服务；货物及
技术进出口；普通货运；装卸服务；贸易代理服务；代理报关报检
手续；网上商品交易服务平台；贸易信息咨询服务；投资咨询服务
（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财等金融业务）；工商咨询服务；食品检验服务；植物检验服务；会
展服务；展览展示服务；非学历职业技能培训（不含发证、不含国
家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十）股东及出资情况：
股东名称 认缴出资额 持股比例 实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司 22,950 万元 51% 1,700 万元
深圳市海吉星投资管理股份有限公
22,050 万元 49% 0 万元
司
合计 45,000 万元 100% 1,700 万元
注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司为公司全资子公司。
（十一）财务状况：
经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，济南海吉星公司资产总额为
1,441,899.59 元；负债总额为 138,945.25 元；净资产为 1,302,954.34
元；2019 年度，济南海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润
为-2,543,331.27 元。
未经审计，截至 2020 年 4 月 30 日，济南海吉星公司资产总额
为 909,975.90 元；负债总额为 197,851 元；净资产为 712,124.90 元；
2020 年 1 至 4 月，济南海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利
润为-590,829.44 元。
（十二）债权债务：济南海吉星公司不存在对外未偿还债务。
（十三）人员安置：除剩余 2 名员工将解除劳动合同外，本次
清算注销济南海吉星公司不涉及其他人员安置事宜。
（十四）未决事项：济南海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁
等未决事项。
鉴于济南海吉星公司尚未开展业务，本次清算注销不会影响公
司业务发展和盈利能力，有利于公司整合和优化资源配置，降低管
理成本，控制运营风险。济南海吉星公司注销完成后将退出公司合
并报表范围。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注
销事宜并签署有关法律文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于修订《投资管理规定（试行）》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于修订《投资项目后评价管理办法》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于修订《内部审计管理制度》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于修订《内部借款管理办法》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司内部借款管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
七、关于修订《融资管理办法》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司融资管理办法》详
见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
八、关于修订《对外担保管理办法》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司对外担保管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
九、关于修订《财务管理制度》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司财务管理制度》详
见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十、关于修订《理财产品管理制度》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司理财产品管理制度》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司信息披露管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十二、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司内幕信息知情人登
记制度》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十三、关于修订《接待和推广工作制度》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司投资者接待和推广
工作制度》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十四、关于修订《独立董事工作规则》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司独立董事工作规则》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会审计委员会
实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十六、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会提名委员会
实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。
十七、关于修订《董事会战略管理委员会实施细则》的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会战略管理委
员会实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的
公告。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
