证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2020-080


            深圳市农产品集团股份有限公司
         第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十次会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）上午 10:30 在深

圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。

会议通知于 2020 年 10 月 24 日以书面或电子邮件形式发出。会议应

到董事 12 名，实到董事 11 名, 董事张磊先生因公未能出席会议，委

托董事台冰先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表

决，通过以下议案：

    一、2020 年第三季度报告

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年第

三季度报告全文》（公告编号：2020-082）以及刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020

年第三季度报告正文》（公告编号：2020-083）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    修订后的《会计师事务所选聘管理办法》详见公司于 2020 年 10

月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    三、关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    修订后的《防范控股股东及关联方占用资金制度》详见公司于

2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    四、关于修订《募集资金管理办法》的议案

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    修订后的《募集资金管理办法》详见公司于 2020 年 10 月 30 日

刊登在巨潮资讯网的公告。



    五、关于修订《特殊贡献奖管理办法》的议案

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    六、关于颁发特殊贡献奖的议案
    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    七、关于续聘会计师事务所的议案

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2020-084）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    相关独立董事事前认可函和独立董事独立意见详见公司于 2020

年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    八、关于同意公司向全资子公司深农置地公司转让海吉星置地

公司 100%股权的议案

    为落实公司发展战略，增加资源整合能力，同意公司将全资子

公司深圳市海吉星置地有限公司 100%股权以协议方式转让至公司

全资子公司深圳市深农置地有限公司。

    本次 转 让 价格 为 海吉 星 置 地公 司 2019 年 度经 审 计 净资 产

5,848.45 万元。本次转让完成后，公司通过全资子公司深农置地公司

持有海吉星置地公司 100%股权。

    董事会授权管理层办理协议转让程序，签署相关法律文件。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提

供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    相关独立董事事前认可函、独立董事独立意见及保荐机构核查

意见详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    十、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

    详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董      事      会

                                       二〇二〇年十月三十日