证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020－089
深圳市农产品集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 11 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何建锋先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 10 人，代表股份数 1,092,576,584 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.3842%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东
共 8 人，代表股份数量为 514,602,292 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 30.3249%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）
律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分
项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
同意的股份数 1,092,521,184 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9949%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0044%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 6,986,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2133%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1108%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.6759%。
2、 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉
的议案》
同意的股份数 1,092,523,384 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9951%；
反对的股份数 5,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0005%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0044%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 6,988,741 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2445%；
反对的股份数 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0795%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.6759%。
3、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
同意的股份数 1,092,521,184 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9949%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0044%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 6,986,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2133%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1108%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.6759%。
4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,092,535,184 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9962%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%；
弃权的股份数 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0031%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 7,000,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.4121%；
反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1108%；
弃权的股份数 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4771%。
5、 审议通过《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议
案》
同意的股份数 1,091,956,984 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9433%；
反对的股份数 572,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0524%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0044%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 6,422,341 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.2013%；
反对的股份数 572,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 8.1228%；
弃权的股份数 47,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.6759%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、李航；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十一月十八日
