证券代码：000061     证券简称：农产品      公告编号：2021－005


              深圳市农产品集团股份有限公司
             第八届监事会第二十六次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第二十六次会议于 2021 年 2 月 1 日下午 17:30 在时代科技大厦

东座 13 楼海吉星会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由

监事会主席曹宇女士主持，审议了《关于制定公司薪酬激励约束方案

的议案》。

    经审核，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及

规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利

益的情形，方案的制定有利于激励公司核心骨干积极性和创造性，推

动公司转型升级；审议本次激励方案的董事会会议的召集、召开和审

议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避

表决，表决程序合法有效。

    鉴于监事林映文女士、叶琴女士为激励方案涉及对象，需回避表

决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要

求，监事会将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

     监     事     会

   二〇二一年二月二日