农 产 品：董事会决议公告2021-04-29
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－011
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十三次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事长何建锋先生因公未能出席
会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；独立董事宁钟先
生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；
独立董事张志勇先生因公未能出席会议，委托独立董事梅月欣女士
代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以
上董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并
表决通过以下议案：
一、2020 年度财务报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年
度审计报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、2020 年度利润分配预案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
三、关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的议案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年
度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
四、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于根据企
业会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
五、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用
情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见
公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
六、2020 年度内部控制评价报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
七、2020 年度内控体系工作报告
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、2020 年度总裁工作报告
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、2020 年度董事会工作报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
报告》（公告编号：2021-013）“第四节 经营情况讨论与分析”的相关
内容。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、2020 年度独立董事履行职责情况报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
独立董事履行职责情况报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税
前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得
的报酬合计金额。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关
规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会
审议通过，自 2015 年起公司独立董事津贴为每年 150,000 元（含税），
逐月发放。
2020 年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获得 扣除公司为其缴交
序号 姓 名 职 务 的税前报酬 五险两金后的报酬 备 注
总额 总额（含税）
按国资相关规定执行，含
1 何建锋 董事长 103.58 88.31
2019 年部分年薪
2 黄 明 董事、总裁 80.93 66.75 -
3 刘鲁鱼 独立董事 15.00 15.00 -
4 宁 钟 独立董事 15.00 15.00 -
5 张志勇 独立董事 15.00 15.00 -
6 梅月欣 独立董事 15.00 15.00 -
7 王丽娜 独立董事 15.00 15.00 -
8 王 立 董事 15.00 15.00 按国资相关规定执行
9 台 冰 董事 78.02 63.97 -
董事、副总
10 张 磊 裁、财务总 50 50 按国资相关规定执行
监
11 黄守岩 董事 - - 不在公司领取报酬
12 陈穗生 董事 - - 不在公司领取报酬
原董事、副 2020 年 8 月 18 日因工作
13 陈小华 43.83 37.15
总裁 调动辞去公司职务
（注：以上在公司内部有任职的董事薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪待核算完成后确定。）
董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在 2020 年度领取
的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对何建锋先
生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、
王丽娜女士、王立先生、台冰先生以及张磊先生在公司获得报酬和
津贴事项表决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避
表决）：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、关于公司 2020 年度高管薪酬的议案
公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税
前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得
的报酬合计金额。
2020 年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报
酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获得 扣除公司为其缴交
序号 姓名 职务 的报酬总额 五险两金后的报酬 备注
（含税） 总额（含税）
2020 年 8 月 27 日聘任为公司副
1 徐 宁 副总裁 25.35 20.54
总裁
2 沈 骅 副总裁 78.02 63.97 -
3 薛 彤 副总裁 78.02 63.97 -
2020 年 8 月 27 日聘任为公司副
4 郭大群 副总裁 31.93 25.92
总裁
5 江 疆 董事会秘书 78.22 64.32 含 2019 年部分年薪
2020 年 8 月 18 日因工作调动辞
6 杜 鹏 原副总裁 50.67 41.44
去公司职务
（注：以上高管薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪金额待核算完成后确定。）
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
十三、2020 年度报告及其摘要
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
报告》（公告编号：2021-013）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告
摘要》（公告编号：2021-014）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
十四、2020 年度社会责任报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年社
会责任报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十五、2020 年度投资者保护工作报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
投资者保护工作报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十六、2021 年第一季度报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年第
一季度报告全文》（公告编号：2021-019）及刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021
年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十七、关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司的
议案
为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，
同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农振兴乡村产业发展有限
公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“项目公司”）。
（一）拟注册名称：深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司
（二）注册地址：深圳市龙岗区平湖白泥坑社区丹农路 1 号海
吉星物流园市场 5 栋 3 楼
（三）注册资本：人民币 5,000 万元
（四）组织形式：有限责任公司
（五）经营范围：豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作
物、花卉、中药材、水果的种植；畜禽养殖以及产品销售；农机设
备、干冷仓库的租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申
报）；物业管理；自有物业租赁；信息咨询（不含金融、保险、证券
和银行业务及其他限制项目）；农业科学研究与试验发展，相关技术
开发、转让、咨询、检测、推广、培训服务；病虫害防治；零售连
锁店(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);上
下游客户金融供应链服务；佣金代理（拍卖除外）；物流方案设计；
包装服务；农副产品的加工及配送；鲜奶及乳制品加工销售；提供
配套的装卸、仓储、物流等供应链服务；餐饮服务。在网上从事电
子商务商贸活动（不含限制项目）；农产品批发、零售；新鲜蔬菜、
干鲜果品、粮油制品、副食品、调味剂、休闲食品、肉、禽、蛋、
水产品、干货、冻品、礼品、饲料、饲料添加剂、化肥、农药、农
膜、植物生长调节剂的批发、销售；为农产品批发市场提供配套的
招待所、小卖部、食店（具体项目营业执照另行申报）；食品产业投
资运营（包括食品产业链核心资源并购投资）（以工商局登记为准）
（六）股东结构和出资方式：以货币方式分期出资，公司持有
100%股权
（七）组织结构：公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董
事由股东委派，执行董事为公司法定代表人；公司设监事一名，监
事由股东委派；设总经理一人，副总经理若干
（八）其他：项目公司后续涉及投资将另行决策
董事会授权管理层办理投资相关事宜并签署公司章程等相关文
件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十八、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授
信额度，同意公司向以下六家银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币
15 亿元综合授信额度。
二、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7 亿
元综合授信额度。
三、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民
币 15 亿元综合授信额度。
四、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿
元综合授信额度。
五、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4 亿
元综合授信额度。
六、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人
民币 4 亿元综合授信额度。
上述合计不超过 51 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担
保方式为信用担保。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十九、关于召开 2020 年度股东大会的议案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
