证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2021－024


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十四次会议于 2021 年 6 月 15 日上午 10:00 以通讯表决方

式召开。会议通知于 2021 年 6 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议由董事长何建锋先生主

持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、关于年度薪酬激励基金计提和分配方案

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司薪酬激

励约束方案》，结合 2019 年度经营业绩和激励期战略目标完成的预

测情况，公司制定了 2019 年度薪酬激励基金计提和分配方案。董事

会授权管理层执行具体分配方案。

    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    因董事长何建锋先生、董事黄明先生、台冰先生和张磊先生为

本次薪酬激励约束方案中的激励对象，在审议本项议案时已回避表

决。



    二、关于公司 2021 年后评价年度工作报告和深圳市深农厨房有

限公司项目投资项目后评价报告的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。




                            深圳市农产品集团股份有限公司

                                   董     事     会

                                 二○二一年六月十七日