证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2021－029


               深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十五次会议于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 5:00 在深

圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。

会议通知于 2021 年 8 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应

到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由董事、总裁黄明先生主持，过半数董事推举。经全体与会董

事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、关于增补董事的议案

    详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、

财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：

2021-030）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。
    二、关于聘任高级管理人员的议案

    详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、

财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：

2021-030）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    相关独立董事意见详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资

讯网的公告。



    三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董     事      会

                                      二○二一年八月十七日