证券代码：000061        证券简称：农产品      公告编号：2021－032

           深圳市农产品集团股份有限公司关于
    召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

8 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-031）。

       现将公司召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事项提示如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 9 月 1 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

    二、会议审议事项

    1.00 审议《关于增补董事的议案》

      1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票

制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥
    有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使

    用。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

    数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

    （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

           上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关内

    容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）

    的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）

    及《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公

    告编号：2021-030）。

           三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票

累积投票提案

  1.00       《关于增补董事的议案》                            应选人数（2）人

  1.01       选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事                √

  1.02       选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事              √

           四、会议登记等事项

           1、登记时间：2021 年 8 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

    －18:00）和 9 月 1 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

           2、登记方式：

           （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

      董    事    会

   二〇二一年八月二十八日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为

“农产投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                  填报

       对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                 …                          …

               合 计              不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 9 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 9 月 1 日上午

9:15，结束时间为 2021 年 9 月 1 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
   附件 2：

                                 授权委托书

           兹委托【                  】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

   __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

   份有限公司于 2021 年 9 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，

   并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

   没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

   适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

   为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

   对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                                           该列打勾   填报投给候

提案编码                      提案名称                     的栏目可   选人的选举

                                                            以投票      票数
                                                                累积投票制
  1.00      《关于增补董事的议案》
                                                              应选人数（2）人
  1.01        选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事        √

  1.02       选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事       √



           委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

           委托人身份证号码（或营业执照号码）：

           委托人股东账户：

           委托人持有股数：                         股

           委托日期：                年      月     日