证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2021－033


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十六次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00 在

深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以

现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持（过

半数董事推举）。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、2021 年半年度报告及其摘要

    详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年半

年度报告》（公告编号：2021-035）以及刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020 年半

年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。




                            深圳市农产品集团股份有限公司

                                    董    事     会

                                 二○二一年八月二十八日