证券代码：000061       证券简称：农产品    公告编号：2021－039


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 3:10 在深

圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。

会议通知于 2021 年 8 月 29 日以书面或电子邮件形式发出。会议应

到董事 12 人，实到董事 10 人，董事王立先生因公未能出席会议，

委托董事黄明先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席

会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章

程》的规定。会议由黄伟先生主持。经全体与会董事认真审议并逐

项表决通过以下议案：

    一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

    选举黄伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届

董事会相同（自董事会审议通过日至第八届董事会换届之日止）。

    根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    黄伟先生简历详见附件。
    二、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案

    根据公司董事会相关专门委员会实施细则规定，补选董事长黄

伟先生为第八届董事会战略管理委员会主任委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董

事会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

    详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于将节余募集资

金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易

的议案

    详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务

资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于制定《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具

信息披露事务管理制度》的议案
    详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《公司银行间

债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董     事      会

                                     二〇二一年九月二日
附件：

    黄伟先生，1970 年 7 月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。

历任龙岗区团委书记、区委常委、区委（区政府）办公室主任、区

政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主

任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委

书记、董事长，深圳控股有限公司执行董事、总裁。