证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2021－053


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第三十一次会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11:30 以现场会议和通
讯表决方式，在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。应到监事
4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
    一、关于 2021 年员工持股计划草案及摘要的议案
    鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需

回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》
相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。


    二、关于 2021 年员工持股计划管理办法的议案
    鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需
回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》

相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。


    三、关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案

    鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需
回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》
相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
四、关于高级管理人员薪酬管理方案的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、关于内部控制及风险管理制度的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


上述议案一、二、三尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。




                             深圳市农产品集团股份有限公司
                                   监         事   会
                                二〇二一年十二月十五日