农 产 品：第八届董事会第四十九次会议决议公告2021-12-15
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-052
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十九次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事长黄伟先生因公未能出席
会议，委托董事王立先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公
未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。会议由过半数董事推举董事、总裁黄明先
生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
公司 2021 年第一次临时股东大会和第八届董事会第四十四次
会议分别审议通过了《公司薪酬激励约束方案》和《2019 年度长效
激励基金计提和分配方案》，为了配合上述方案执行，充分调动公
司核心骨干的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、
可持续发展，制定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《公司 2021
年员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年员工持股计划（草案）
摘要》。
该事项已获得公司第六届职工代表大会第二次会议通过。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的
《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，制定了《公司 2021
年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在
巨潮资讯网的《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的
《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案
为了便于 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权
董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事
项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更
以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止
本员工持股计划等事项；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手
续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，
办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完
毕之日内有效。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的
《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关
联交易的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于放
弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的公告》
（公告编号：2021-054）。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
上述交易的购买方为食品集团，系公司控股股东，本事项构成
关联交易，关联董事黄伟先生、黄明先生、王立先生、台冰先生和
向自力先生已回避表决。
相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 12 月
15 日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的议案
鉴于公司控股子公司烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司
（以下简称“烟台海吉星公司”）成立以来未获得项目用地，未开展
业务，为了降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销烟台海
吉星公司。烟台海吉星公司基本情况如下：
（一）名称：烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司
（二）住所：山东省烟台市开发区开封路 3 号
（三）法定代表人：余晖
（四）注册资本：10,000 万元
（五）实收资本：2,000 万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立日期：2015 年 3 月 10 日
（八）营业期限：2015 年 3 月 10 日至 2055 年 3 月 10 日
（九）经营范围：开办市场、设施租赁，物业管理，酒店管理，
货物仓储及管理，货物、技术进出口，农产品、水产品的销售，农
业基础设施开发利用，投资信息咨询，企业管理咨询，股权投资，
以自有资产从事国家产业政策范围内允许的投资。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（十）股东及出资情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额 实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司 51% 5,100 万元 1,020 万元
骅达企业资产管理（深圳）有限公司 49% 4,900 万元 980 万元
合计 100% 10,000 万元 2,000 万元
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，烟台海吉星公司资产总额为
590.22 万元，负债总额为 23.32 万元，净资产为 566.90 万元。2020
年度，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-107.57
万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，烟台海吉星公司资产总额
为 585.91 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 585.91 万元。2021
年 1-11 月，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为 19.01
万元。
（十二）债权债务：烟台海吉星公司不存在未偿还债务。
（十三）人员安置：除 3 名被派遣人员由股东方分别召回，不
涉及其他人员安置事宜。
（十四）其他：烟台海吉星公司合同均已完成或终止，不存在
未完结合同；烟台海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项；
烟台海吉星公司不是失信被执行人。
鉴于烟台海吉星公司尚未开展业务，本事项不影响公司业务发
展，有利于降低公司投资风险，优化资源配置。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规规定办理清算注销事宜并
签署有关法律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于终
止全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-055）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于制定《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生和台冰先生已回避表决。
八、关于制定《公司内部控制及风险管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
