证券代码：000061        证券简称：农产品      公告编号：2021－058

           深圳市农产品集团股份有限公司关于
    召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-056）。

       现将公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事项提示如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》；

    3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。

    上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监

事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四

十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。

    议案 1 的内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第

八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《第

八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和《关

于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关独立董

事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮

资讯网上的公告。

    议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）

和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-053）；

员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独立意见、监事

会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详见公司于

2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决

权的二分之一以上通过。

    三、提案编码
                                                                      备注
提案编                                                              该列打勾
                                 提案名称
  码                                                                的栏目可
                                                                    以投票
  100                             总议案                                √


非累积投票提案

 1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                                 √

 2.00    《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》       √

 3.00    《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》               √

         《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
 4.00                                                                   √
         案》

         四、会议登记等事项

         1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

    －18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

         2、登记方式：

         （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

    法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

    及出席人身份证原件办理登记手续；

         （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

    人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

    证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

         （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

    传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

         3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    特此公告。



                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董     事    会

                                    二〇二一年十二月二十八日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上

午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
          附件 2：

                                       授权委托书

              兹委托【                   】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

          __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

          份有限公司于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，

          并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

          没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

          适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

          为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

          对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                                          备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     同意   反对    弃权
                                                      目可以投票

   100                       总议案                        √

非累积投票提案

   1.00       《关于续聘会计师事务所的议案》               √

              《关于<公司 2021 年员工持股计划（草
   2.00                                                    √
              案）>及其摘要的议案》
              《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办
   3.00                                                    √
              法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理员工
   4.00                                                    √
              持股计划相关事宜的议案》

              委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

              委托人身份证号码（或营业执照号码）：

              委托人股东账户：
委托人持有股数：             股

委托日期：         年   月   日